Du starter det komplette onboardingforløb ved at vælgeComply-fanen, når du logget ind på i Pingodocs.dk.
I Comply-fanen vælger du Onboarding- og Compliancerapport vedoprettelse af ny sag og trykker på Start-knappen.
Herefter udfylder du spørgerammerne med oplysninger om klientenog sagen. Inden endelig godkendelse kan du gennemgå alle indtastedeoplysninger.
Når trykker Godkend bliver Onboardingrapporten straks generereti Word- og PDF-format. Onboardingrapporten indeholder dokumentation for denviden du har om klienten og sagen, interessekonfliktcheck, samt enrisikovurdering efter anti-hvidvaskloven.
Herefter kan du for sager som er omfattet af anti-hvidvaskloventrykke Send anmodning for enten selskab eller person afhængig hvem klienten er.
Klienten eller klientens kontaktperson modtager herefter mailmed dig som afsender og en kort introduktion. Mailen indeholder tillige et linktil at besvare spørgsmål og uploade dokumenter, som anti-hvidvaskloven kræver.Hvis klienten har flere reelle ejere efterspørges oplysningerne automatisk afalle reelle ejere.
Når klienten har svaret får du særskilt notifikation via mail,så du ved at sagen er klar til videre behandling.
På baggrund af klientens besvarelser og uploadedID-dokumentation er en samlet Compliancerapport klar til din gennemgang og godkendelse.
God fornøjelse!
